Специалист по налоговым спорам и защите от IRD

Защитите себя от оценок и штрафов IRD

Когда IRD выдает оценку, начинает выездную проверку или угрожает судебным преследованием, каждый день без профессионального представительства увеличивает вашу ответственность. Наши специалисты защитили сотни налогоплательщиков на всех стадиях — от первоначального аудиторского письма до Апелляционной комиссии и суда первой инстанции.

Зарегистрированы в HKICPA Ответ за 24 часа Фиксированные тарифы 100% конфиденциально
Получить бесплатную консультацию
~3,000 Полевых аудитов IRD в год в Гонконге
1 Month Срок подачи абсолютных возражений (раздел 64 IRO)
10% Минимальное наказание за добровольное раскрытие информации

Специалист по налоговым спорам и защите от IRD

Когда IRD выдает оценку, начинает выездную проверку или угрожает судебным преследованием, каждый день без профессионального представительства увеличивает вашу ответственность. Наши специалисты защитили сотни налогоплательщиков на всех стадиях — от первоначального аудиторского письма до Апелляционной комиссии и суда первой инстанции.

⚠️

⚠ Предупреждение о критическом сроке — 1-месячный период для возражений является абсолютным.

В соответствии со статьей 64 Постановления о внутренних доходах вы должны подать официальное уведомление о возражении в течение 1 месяца с даты, указанной в уведомлении об оценке. Если вы пропустите этот срок, оценка станет окончательной и убедительной по закону — независимо от того, является ли требуемый налог фактически неверным или юридически неоправданным. Полномочия комиссара по принятию поздних возражений чрезвычайно узки. Если вы получили какое-либо уведомление об оценке IRD, свяжитесь со специалистом по налоговым спорам сегодня.

Типичные сложности

Сталкиваетесь ли вы с этими налоговыми проблемами?

Получено письмо о выездном аудите IRD

Выездной аудит IRD длится 6–18 месяцев с запросом комплексных документов в соответствии со статьей 51 (4). Без специального руководства налогоплательщики регулярно раскрывают слишком большую информацию, делают непреднамеренные признания и расширяют сферу расследования до дополнительных лет.

⚠ Риск: управляемая ситуация перерастает в крупную многолетнюю ответственность.

Завышенная или неправильная оценка

IRD публикует приблизительные оценки, которые могут быть крайне неточными. У вас есть ровно 1 месяц, чтобы официально возразить, после чего даже фактически неверное требование HKM становится вашей юридической ответственностью.

⚠ Риск: навсегда потерять право оспорить неверную оценку.

Нераскрытый доход или оффшорные фонды

Незадекларированные оффшорные счета и недекларированные доходы влекут за собой дополнительный налоговый штраф в размере до 200% в соответствии со статьей 82A. Добровольное раскрытие информации до контакта с IRD может снизить этот показатель до 10% в соответствии с DIPN 11.

⚠ Риск: штраф 200% + возможное уголовное преследование по статье 82.

Риск судебного преследования за умышленное уклонение

Умышленное уклонение от уплаты налогов в соответствии со статьей 82 влечет за собой штраф в размере до 50 000 гонконгских долларов плюс 300% суммы уклонения от уплаты налогов и потенциальное тюремное заключение. Наиболее эффективной защитой является раннее профессиональное взаимодействие до того, как IRD сформирует свою точку зрения.

⚠ Риск: уголовное осуждение, тюремное заключение и разрушение репутации.
Для кого

Для кого эта услуга

МСП и корпорации, находящиеся под аудитом

Компании, находящиеся под выездной проверкой налога на прибыль, оспариванием оффшорных доходов или расследованием трансфертного ценообразования.

Индивидуальные налогоплательщики

Наемные работники, владельцы недвижимости и инвесторы с оспариваемой оценкой налога на заработную плату или налога на имущество.

Держатели оффшорных доходов

Резиденты Гонконга, имеющие зарубежные счета, гонорары за иностранные консультации или доходы от трансграничного бизнеса, еще не раскрыты.

Директора и акционеры

Руководители, чьи структуры гонораров директоров, кредитные счета или компании по оказанию персональных услуг подвергаются тщательной проверке IRD.

Наши услуги

Что мы охватываем

Официальная подача возражений (раздел 64 IRO)

Технически точные возражения, поданные в течение 1 месяца, установленного законом, с полным юридическим обоснованием и защитными формулировками.

Statutory compliance, full documentation bundles, protective objections, grounds maximising negotiation leverage

Представительство выездного аудита IRD

Полное представительство на протяжении всего выездного аудита — участие в заседаниях IRD, управление подготовкой документации в соответствии со статьей 51 (4) и ведение переговоров по урегулированию.

Privilege review, spokesperson role at all meetings, overbroad request challenge, settlement negotiation

Программа добровольного раскрытия информации (DIPN 11)

Структурированное добровольное раскрытие информации, удовлетворяющее всем смягчающим критериям DIPN 11, позволяет добиться штрафов в размере всего 10 % от заниженного налога.

Prosecution risk assessment, corrected returns for all open years, mitigating narrative, settlement negotiation

Апелляционная комиссия по рассмотрению жалоб

Официальные апелляции в независимый наблюдательный совет с подробными письменными заявлениями, пакетами доказательств и устными аргументами.

Notice of Appeal filing, expert witness coordination, Court of First Instance escalation where warranted

s.82A Смягчение штрафа

Индивидуальные стратегии смягчения последствий, нацеленные на каждый фактор DIPN 11, чтобы снизить штрафы с максимальных 200 % до 10 % или меньше.

Written mitigation submissions, penalty computation verification, instalment payment arrangements
Как это работает

Просто, эффективно, профессионально

1

Экстренная сортировка и оценка сроков

Просмотрите уведомление IRD в течение 24 часов, определите тип действия, подтвердите установленные законом сроки и при необходимости подайте защитные возражения.

Day 1
2

Полный анализ случая и количественная оценка воздействия

Комплексная проверка всех налоговых деклараций за открытые годы, финансовых отчетов и предыдущей переписки с IRD. Определите максимальное и реалистичное воздействие.

Week 1–2
3

Подача возражений или добровольное раскрытие информации

Подайте технически точные возражения или подготовьте комплексные пакеты добровольного раскрытия информации, структурированные в соответствии с критериями DIPN 11.

Week 2–4
4

Активные переговоры и урегулирование налоговой службы США

Прямое взаимодействие с оценщиками IRD для согласования коммерчески разумных соглашений. Более 90% дел разрешаются без рассмотрения дела Комиссией по рассмотрению жалоб.

Months 2–8
Готовы начать? Без обязательств — отменить можно в любой момент
Записаться на бесплатную консультацию
Истории успеха клиентов

Реальные результаты для реальных клиентов

Case Study

Технологическая компания — Выездной аудит Защита

HK.52M Сэкономлено
  • Оценка IRD в размере 1,2 млн гонконгских долларов, покрывающая затраты на программное обеспечение, вознаграждение директора и плату за трансграничные услуги.
  • Компания в течение 3 месяцев представляла свои интересы, сделав непреднамеренные признания.
  • Оценка снижена до 320 тысяч гонконгских долларов после 8 месяцев структурированных переговоров — снижение на 84%.
"В тот же вечер с TAX.hk позвонил специалист, и в конечном итоге мы сэкономили более миллиона гонконгских крон по сравнению с первоначальной оценкой."
Проверенный клиент Case Study
Case Study

Финансовый специалист — добровольное раскрытие информации (DIPN 11)

HK.66M penalty avoided Сэкономлено
  • HKM не разглашает доходы от оффшорных консалтинговых услуг за семь лет
  • Максимальный размер штрафа 1,8 млн гонконгских долларов (200% заниженного налога)
  • За добровольное раскрытие информации предусмотрен штраф в размере 10% — 80 тысяч гонконгских долларов вместо 1,8 миллиона гонконгских долларов.
"Штраф составил лишь 10% от суммы, которая могла бы быть по закону, и IRD принял раскрытие информации без какого-либо судебного преследования."
Проверенный клиент Case Study
★★★★★ 2,400+ клиентов доверяют нашей команде
Получить бесплатную консультацию

Бесплатная консультация эксперта

Поговорите со старшим налоговым специалистом сегодня

  • Бесплатная первичная консультация 30 минут
  • Старший CPA закреплён за вашим делом
  • Без обязательств — отменить можно в любой момент
Зарегистрированы в HKICPA Ответ за 24 часа Без обязательств

Ваши данные строго конфиденциальны.

Почему мы

Почему выбирают TAX.hk

Глубокая экспертиза в налогах Гонконга

Наши CPA имеют более 15 лет опыта в гонконгских налогах и отслеживают каждое обновление IRD.

Прозрачные фиксированные тарифы

Никаких сюрпризов почасовой оплаты. Узнайте стоимость заранее, до начала работы.

Ответ в течение 24 часов

Мы отвечаем на все запросы в течение одного рабочего дня. Срочные случаи — в течение 4 часов.

Строгая конфиденциальность

Вся информация клиентов защищена строгой профессиональной обязанностью неразглашения.

Вопросы и ответы

Часто задаваемые вопросы

Быстрые ответы на ваши вопросы

Согласно разделу 64 IRO, вы должны подать письменное возражение в течение 1 месяца с даты уведомления об оценке. Это абсолютно — упустите это, и оценка станет окончательной, даже если она фактически неверна. Свобода действий Комиссара в отношении поздних возражений чрезвычайно узка. Суды последовательно поддерживали эту строгую интерпретацию. Сразу же после получения любой оценки обращайтесь к специалисту.

Добровольное раскрытие информации — это упреждающее исправление ошибок до того, как IRD начнет расследование. В соответствии с DIPN 11 полное, откровенное и своевременное раскрытие информации может снизить штрафы до 10 % от заниженного налога по сравнению с максимальными 200 % при раскрытии информации. В большинстве случаев, когда речь идет о материальных нераскрытых доходах, это настоятельно рекомендуется, но структура, полнота и сроки имеют решающее значение. Плохо составленное раскрытие информации может оказаться контрпродуктивным.

Согласно разделу 82А, Комиссар может взимать дополнительный налог в размере до 200% от заниженной суммы. В соответствии со статьей 80 за поддельные декларации применяются штрафы в размере до 50 000 гонконгских долларов плюс тройной налог. Уголовное преследование по статье 82 за умышленное уклонение влечет за собой наказание до 50 000 гонконгских долларов плюс 300% и возможное тюремное заключение. Фактические штрафы зависят от смягчающих факторов DIPN 11, включая добровольность, сотрудничество, предыдущие записи и характер неисполнения обязательств.

Наблюдательный совет — это независимый установленный законом суд, который рассматривает апелляции налогоплательщиков, недовольных решением комиссара. Он проводит полное слушание заново, заново рассматривая все фактические и юридические вопросы, и имеет право полностью отменить решения IRD. Апелляция должна быть подана в течение 1 месяца с момента получения письма с определением. Решения могут быть дополнительно обжалованы в суде первой инстанции по вопросам права.

Для обычных неправильных деклараций у IRD есть 6 лет с конца года оценки. Однако если комиссар считает, что имело место мошенничество, умышленное уклонение или преднамеренное бездействие, ограничений по времени нет — IRD может вернуться настолько далеко, насколько это необходимо. Это делает раннее добровольное исправление исторических проблем особенно ценным, поскольку оно может ограничить как ставку штрафа, так и временные рамки любого расследования.

Готовы начать?

Запишитесь на бесплатную консультацию к старшему специалисту по налогам Гонконга сегодня.

Записаться на бесплатную консультацию Смотреть наших консультантов
Смотреть также
Специалист по налоговым расследованиям Физические и юридические лица, находящиеся под расследованием IRD Специалист по налоговым возражениям и апелляциям Налогоплательщики оспаривают налоговые начисления IRD Специалист по представительству в наблюдательном совете Налогоплательщики обращаются в Наблюдательный совет Гонконга Специалист по защите IRD Audit Компании и частные лица, находящиеся под аудитом или расследованием IRD

Все услуги

Другие услуги этой категории

Полезные калькуляторы

Дополнительные материалы

Все налоговые услуги

Эта страница содержит только общую информацию. Для рекомендаций по вашей ситуации проконсультируйтесь с квалифицированным налоговым специалистом Гонконга.